lt
Priežiūros organai
Stebėtojų taryba
Remiantis Korporatyvinio valdymo gairėmis, stebėtojų taryba yra bendrovės įstatuose numatytas kolegialus priežiūros organas, kurį ketverių metų kadencijai renka visuotinis akcininkų susirinkimas.
UAB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybą sudaro 5 nariai: 2 Finansų ministerijai atstovaujantys nariai ir 3 nepriklausomi nariai. Pirmininką stebėtojų taryba renka iš savo narių. Toks stebėtojų tarybos formavimo modelis atitinka korporatyvinio valdymo principus.
Pagrindinės stebėtojų tarybos funkcijos ir atsakomybė apima šias sritis: Bendrovės ir Grupės įmonių veiklos strategijos svarstymą ir tvirtinimą, informacijos apie veiklos strategijos įgyvendinimą analizę ir vertinimą, šios informacijos pateikimą eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui, valdybos narių rinkimą ir jų atšaukimą, valdybos ir vadovo veiklos priežiūrą, atsiliepimų dėl finansinių ataskaitų rinkinio, pelno (nuostolio) paskirstymo, metinio pranešimo visuotiniam akcininkų susirinkimui teikimą. Stebėtojų taryba taip pat sprendžia kitus jos kompetencijai priskirtus klausimus. Stebėtojų taryba veikia visos Grupės mastu, t. y. esant poreikiui joje yra svarstomi klausimai, susiję ne tik su Bendrovės, bet ir su jos dukterinių įmonių ar tų įmonių valdymo ar priežiūros organų veikla
Nė vienas stebėtojų tarybos narys nedalyvauja Bendrovės ar Grupės įmonių kapitale.
Šiuo metu veikiančios UAB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos kadencija yra iki 2021 m. rugpjūčio 29 d.
Komitetai prie stebėtojų tarybos
Efektyviam savo funkcijų ir pareigų vykdymui „Ignitis grupės“ stebėtojų taryba sudaro komitetus. Stebėtojų tarybos komitetai pagal kompetenciją savo išvadas, nuomones bei siūlymus teikia stebėtojų tarybai. Komitetą turi sudaryti ne mažiau kaip trys nariai, iš kurių ne mažiau kaip vienas narys yra stebėtojų tarybos narys ir ne mažiau kaip vienas – nepriklausomas narys. Komitetų nariai renkami ketverių metų kadencijai.
Komitetų veikla taikoma Bendrovei ir jos tiesiogiai bei netiesiogiai valdomoms dukterinėms įmonėms.
„Ignitis grupėje“ formuojami šie stebėtojų tarybos komitetai:
-
Rizikos valdymo priežiūros ir veiklos etikos komitetas yra atsakingas už išvadų ir (ar) pasiūlymų dėl valdymo ir vidaus kontrolės sistemos, svarbiausių rizikos veiksnių bei rizikos valdymo priemonių įgyvendinimo įmonių grupėje būklės teikimą stebėtojų tarybai; komitetas prižiūri veiklos etikos laikymąsi bei korupcijos rizikos kontrolę ir, jei reikia, teikia rekomendacijas stebėtojų tarybai;
-
Audito komitetas yra atsakingas už objektyvių ir nešališkų išvadų ar siūlymų dėl audito, sandorių su susijusiomis šalimis, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme, ir vidaus kontrolės sistemos įmonių grupėje veikimo teikimą stebėtojų tarybai;
- Skyrimo ir atlygio komitetas yra atsakingas už kandidatų į Bendrovės įmonių grupės įmonių valdymo ir priežiūros organų narius ir vyresniąją vadovybę vertinimą, išvadų ar siūlymų teikimą stebėtojų tarybai, valdymo ir priežiūros organų veiklos tęstinumą užtikrinančių priemonių įgyvendinimą, Bendrovės įmonių grupės įmonių valdymo ir priežiūros organų struktūros, dydžio, sudėties ir veiklos vertinimą. Komiteto funkcijos taip pat apima Bendrovės įmonių grupės įmonių atlyginimų politikos atitikimo tarptautinei praktikai ir gerojo valdymo rekomendacijoms priežiūra, pasiūlymų dėl atlyginimų politikos tobulinimo teikimas ir kt.
Plačiau komitetų funkcijos aprašomos bendrovės metiniuose pranešimuose. Esant poreikiui gali būti ad hoc principu sudaromi ir kiti komitetai (pavyzdžiui, specialiems klausimams spręsti, strateginiams projektams rengti, prižiūrėti ar koordinuoti ir pan.).
Šiuo metu veikiančio Rizikos valdymo priežiūros ir veiklos etikos komiteto kadencija baigsis 2022 m. balandžio 19 d., Audito komiteto kadencija baigsis 2021 m. spalio 21 d., Skyrimo ir atlygio komiteto kadencija baigsis 2021 m. rugsėjo 12 d.
Darius Daubaras
Stebėtojų tarybos pirmininkas, nepriklausomas narys
Darius Daubaras
Pareigos
Stebėtojų tarybos pirmininkas, nepriklausomas narys nuo 2017-08-30.
Išsilavinimas
Kembridžo Universitetas, Tarptautinių santykių magistras;
Pensilvanijos universitetas, Verslo administravimo magistro laipsnis finansų ir verslo valdymo srityje;
Denverio universitetas, JAV, Verslo administravimo bakalauro laipsnis finansų ir vadybos srityje.
Kitos užimamos pareigos
„Saudi Aramco“ Iždo departamento Strateginių sandorių ir konsultacijų grupės vadovas;
„Saudi Aramco“ Susijungimų ir įsigijimų bei strateginių projektų vadovas.
Daiva Lubinskaitė-Trainauskienė
Nepriklausoma stebėtojų tarybos narė
Daiva Lubinskaitė-Trainauskienė
Pareigos
Nepriklausoma stebėtojų tarybos narė nuo 2017-08-30.
Išsilavinimas
ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, magistro laipsnis;
Ryšių su visuomene profesinės studijos Vilniaus universitete;
Vilniaus universitetas, Filologijos specialisto diplomas.
Kitos užimamos pareigos
UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“, personalo direktorė;
Personalo valdymo profesionalų asociacija, valdybos narė.
Andrius Pranckevičius
Nepriklausomas stebėtojų tarybos narys
Andrius Pranckevičius
Pareigos
Nepriklausomas stebėtojų tarybos narys nuo 2017-11-22.
Išsilavinimas
Kauno technologijos universitetas, Verslo administravimo bakalauras ir Marketingo vadybos magistro laipsnis;
Harvardo verslo mokykla, lyderystės mokslų (angl. leadership development) programa.
Kitos užimamos pareigos
AB „Linas Agro Group“ generalinio direktoriaus pavaduotojas ir valdybos narys;
PF „Kekava“ generalinis direktorius ir valdybos pirmininkas;
AB „Linas Agro“ valdybos narys;
SIA „Lielzeltini“ valdybos pirmininkas;
SIA „Broileks“ valdybos pirmininkas;
SIA „Cerova“ valdybos pirmininkas.
Aušra Vičkačkienė
Stebėtojų tarybos narė
Aušra Vičkačkienė
Pareigos
Stebėtojų tarybos narė nuo 2017-08-30.
Išsilavinimas
Vilniaus universitetas, Vadybos ir verslo administravimo magistras;
Vilniaus universitetas, Vadybos ir verslo administravimo bakalauras.
Kitos užimamos pareigos
Finansų ministerijos Valstybės turto valdymo departamento direktorė;
UAB Būsto paskolų draudimas, valdybos narė.
Daiva Kamarauskienė
Stebėtojų tarybos narė
Daiva Kamarauskienė
Pareigos
Stebėtojų tarybos narė nuo 2019-02-01.
Išsilavinimas
Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetas, magistro laipsnis.
Kitos užimamos pareigos
Finansų ministerijos Biudžeto departamento direktorė.
Andrius Pranckevičius
Komiteto pirmininkas, nepriklausomas narys
Andrius Pranckevičius
Pareigos
Komiteto pirmininkas, nepriklausomas narys nuo 2018-04-20.
Išsilavinimas
Kauno technologijos universitetas, Verslo administravimo bakalauras ir Marketingo vadybos magistro laipsnis;
Harvardo verslo mokykla, lyderystės mokslų (angl. leadership development) programa.
Kitos užimamos pareigos
„Ignitis grupės“ nepriklausomas stebėtojų tarybos narys.
AB „Linas Agro Group“ generalinio direktoriaus pavaduotojas ir valdybos narys;
PF „Kekava“ generalinis direktorius ir valdybos pirmininkas;
AB „Linas Agro“ valdybos narys;
SIA „Lielzeltini“ valdybos pirmininkas;
SIA „Broileks“ valdybos pirmininkas;
SIA „Cerova“ valdybos pirmininkas.
Darius Daubaras
Nepriklausomas narys
Darius Daubaras
Pareigos
Nepriklausomas narys nuo 2018-04-20.
Išsilavinimas
Kembridžo Universitetas, Tarptautinių santykių magistras;
Pensilvanijos universitetas, Verslo administravimo magistro laipsnis finansų ir verslo valdymo srityje;
Denverio universitetas, JAV, Verslo administravimo bakalauro laipsnis finansų ir vadybos srityje.
Kitos užimamos pareigos
„Ignitis grupės“ stebėtojų tarybos pirmininkas, nepriklausomas narys;
„Saudi Aramco“ Iždo departamento Strateginių sandorių ir konsultacijų grupės vadovas;
„Saudi Aramco“ Susijungimų ir įsigijimų bei strateginių projektų vadovas.
Šarūnas Rameikis
Nepriklausomas narys
Šarūnas Rameikis
Pareigos
Nepriklausomas narys nuo 2018-04-20.
Išsilavinimas
Bus papildyta.
Kitos užimamos pareigos
R. Mištauto ir T. Milickio advokatų kontora „Konsus", advokatas.
Irena Petruškevičienė
Komiteto pirmininkė, nepriklausoma narė
Irena Petruškevičienė
Pareigos
Komiteto pirmininkė, nepriklausoma narė nuo 2017-10-13.
Išsilavinimas
Vilniaus universitetas, Ekonomisto diplomas.
Kitos užimamos pareigos
Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Audito priežiūros komiteto narė;
Europos stabilumo mechanizmas (ESM), Auditorių tarybos narė;
„Lietuvos geležinkeliai“, AB, audito komiteto narė;
„MAXIMA GRUPĖ“, UAB, audito komiteto pirmininkė.
Aušra Vičkačkienė
Narė
Aušra Vičkačkienė
Pareigos
Narė nuo 2017-10-13.
Išsilavinimas
Vilniaus universitetas, Vadybos ir verslo administravimo magistras;
Vilniaus universitetas, Vadybos ir verslo administravimo bakalauras.
Kitos užimamos pareigos
„Ignitis grupės“ stebėtojų tarybos narė.
Finansų ministerijos Valstybės turto valdymo departamento direktorė;
UAB Būsto paskolų draudimas, valdybos narė.
Ingrida Muckutė
Narė
Ingrida Muckutė
Pareigos
Narė nuo 2018-05-18.
Išsilavinimas
Vilniaus universitetas, Finansų, apskaitos ir bankininkystės magistras;
Vilniaus universitetas, Vadybos ir verslo administravimo bakalauras.
Kitos užimamos pareigos
Finansų ministerijos Atskaitomybės, audito, turto vertinimo ir nemokumo politikos departamento direktorė.
Danielius Merkinas
Nepriklausomas narys
Danielius Merkinas
Pareigos
Nepriklausomas narys nuo 2017-10-13.
Išsilavinimas
Vilniaus universitetas, Vadybos ir verslo administravimo magistras;
Deventer Business College, Deventer, Nyderlandai, Tarptautinio marketingo bakalauras.
Kitos užimamos pareigos
NNL Termo, UAB, direktorius, valdybos pirmininkas;
NNL LT, UAB direktorius, valdybos pirmininkas;
Nordnet, UAB, komercijos vadovas, valdybos pirmininkas;
Mercado prekyba, UAB, direktorius;
Litcargo, UAB, valdybos pirmininkas;
AB Lietuvos paštas, valdybos narys.
Šarūnas Radavičius
Nepriklausomas narys
Šarūnas Radavičius
Pareigos
Nepriklausomas narys nuo 2018-05-10.
Išsilavinimas
Vilniaus universitetas, Audito ir apskaitos magistras.
Daiva Lubinskaitė-Trainauskienė
Komiteto pirmininkė, nepriklausoma narė
Daiva Lubinskaitė-Trainauskienė
Pareigos
Komiteto pirmininkė, nepriklausoma narė nuo 2017-09-13.
Išsilavinimas
ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, magistro laipsnis;
Ryšių su visuomene profesinės studijos Vilniaus universitete;
Vilniaus universitetas, Filologijos specialisto diplomas.
Kitos užimamos pareigos
UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“, personalo direktorė;
Personalo valdymo profesionalų asociacija, valdybos narė.
Aušra Vičkačkienė
Narė
Aušra Vičkačkienė
Pareigos
Narė nuo 2017-09-13.
Išsilavinimas
Vilniaus universitetas, Vadybos ir verslo administravimo magistras;
Vilniaus universitetas, Vadybos ir verslo administravimo bakalauras.
Kitos užimamos pareigos
„Ignitis grupės“ stebėtojų tarybos narė.
Finansų ministerijos Valstybės turto valdymo departamento direktorė;
UAB Būsto paskolų draudimas, valdybos narė.
Daiva Kamarauskienė
Narė
Daiva Kamarauskienė
Pareigos
Narė nuo 2019-03-22.
Išsilavinimas
Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetas, magistro laipsnis.
Kitos užimamos pareigos
„Ignitis grupės“ stebėtojų tarybos narė.
Finansų ministerijos Biudžeto departamento direktorė.
Lėda Turai-Petrauskienė
Nepriklausoma narė
Lėda Turai-Petrauskienė
Pareigos
Nepriklausoma narė nuo 2018-04-19.
Išsilavinimas
Bus papildyta.
Kitos užimamos pareigos
UAB L-CON Global, lyderystės ugdymo partnerė, akcininkė.