lt
Priežiūros organai
Stebėtojų taryba
Remiantis Korporatyvinio valdymo gairėmis, stebėtojų taryba yra bendrovės įstatuose numatytas kolegialus priežiūros organas, kurį ketverių metų kadencijai renka visuotinis akcininkų susirinkimas.
AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybą sudaro 7 nariai: 2 Finansų ministerijai atstovaujantys nariai ir 5 nepriklausomi nariai. Pirmininką stebėtojų taryba renka iš savo narių. Toks stebėtojų tarybos formavimo modelis atitinka korporatyvinio valdymo principus.
Pagrindinės stebėtojų tarybos funkcijos ir atsakomybė apima šias sritis: Bendrovės ir Grupės įmonių veiklos strategijos svarstymą ir tvirtinimą, informacijos apie veiklos strategijos įgyvendinimą analizę ir vertinimą, šios informacijos pateikimą eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui, valdybos narių rinkimą ir jų atšaukimą, valdybos ir vadovo veiklos priežiūrą, atsiliepimų dėl finansinių ataskaitų rinkinio, pelno (nuostolio) paskirstymo, metinio pranešimo visuotiniam akcininkų susirinkimui teikimą. Stebėtojų taryba taip pat sprendžia kitus jos kompetencijai priskirtus klausimus. Stebėtojų taryba veikia visos Grupės mastu, t. y. esant poreikiui joje yra svarstomi klausimai, susiję ne tik su Bendrovės, bet ir su jos dukterinių įmonių ar tų įmonių valdymo ar priežiūros organų veikla
Nė vienas stebėtojų tarybos narys nedalyvauja Bendrovės ar Grupės įmonių kapitale.
Šiuo metu veikiančios AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos kadencija yra iki 2021 m. rugpjūčio 29 d.
Stebėtojų tarybos darbo reglamentas AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos kompetencijos profilis
Komitetai prie stebėtojų tarybos
Efektyviam savo funkcijų ir pareigų vykdymui „Ignitis grupės“ stebėtojų taryba sudaro komitetus. Stebėtojų tarybos komitetai pagal kompetenciją savo išvadas, nuomones bei siūlymus teikia stebėtojų tarybai. Komitetą turi sudaryti ne mažiau kaip trys nariai, iš kurių ne mažiau kaip vienas narys yra stebėtojų tarybos narys ir ne mažiau kaip vienas – nepriklausomas narys. Komitetų nariai renkami ketverių metų kadencijai.
Komitetų veikla taikoma Bendrovei ir jos tiesiogiai bei netiesiogiai valdomoms dukterinėms įmonėms.
„Ignitis grupėje“ formuojami šie stebėtojų tarybos komitetai:
-
Rizikos valdymo priežiūros ir veiklos etikos komitetas yra atsakingas už išvadų ir (ar) pasiūlymų dėl valdymo ir vidaus kontrolės sistemos, svarbiausių rizikos veiksnių bei rizikos valdymo priemonių įgyvendinimo įmonių grupėje būklės teikimą stebėtojų tarybai; komitetas prižiūri veiklos etikos laikymąsi bei korupcijos rizikos kontrolę ir, jei reikia, teikia rekomendacijas stebėtojų tarybai;
Rizikos valdymo ir veiklos etikos priežiūros komiteto nuostatai
-
Audito komitetas yra atsakingas už objektyvių ir nešališkų išvadų ar siūlymų dėl audito, sandorių su susijusiomis šalimis, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme, ir vidaus kontrolės sistemos įmonių grupėje veikimo teikimą stebėtojų tarybai;
Audito komiteto nuostatai
- Skyrimo ir atlygio komitetas yra atsakingas už kandidatų į Bendrovės įmonių grupės įmonių valdymo ir priežiūros organų narius ir vyresniąją vadovybę vertinimą, išvadų ar siūlymų teikimą stebėtojų tarybai, valdymo ir priežiūros organų veiklos tęstinumą užtikrinančių priemonių įgyvendinimą, Bendrovės įmonių grupės įmonių valdymo ir priežiūros organų struktūros, dydžio, sudėties ir veiklos vertinimą. Komiteto funkcijos taip pat apima Bendrovės įmonių grupės įmonių atlyginimų politikos atitikimo tarptautinei praktikai ir gerojo valdymo rekomendacijoms priežiūra, pasiūlymų dėl atlyginimų politikos tobulinimo teikimas ir kt.
Skyrimo ir atlygio komiteto nuostatai
Plačiau komitetų funkcijos aprašomos bendrovės metiniuose pranešimuose. Esant poreikiui gali būti ad hoc principu sudaromi ir kiti komitetai (pavyzdžiui, specialiems klausimams spręsti, strateginiams projektams rengti, prižiūrėti ar koordinuoti ir pan.).
Šiuo metu veikiančio Rizikos valdymo priežiūros ir veiklos etikos komiteto kadencija baigsis 2022 m. balandžio 19 d., Audito komiteto kadencija baigsis 2021 m. spalio 21 d., Skyrimo ir atlygio komiteto kadencija baigsis 2021 m. rugsėjo 12 d.
Darius Daubaras
Stebėtojų tarybos pirmininkas, nepriklausomas narys
Darius Daubaras
Darius Daubaras yra Stebėtojų tarybos pirmininkas ir nepriklausomas narys nuo 2017 m. rugpjūčio 30 d. Taip pat Darius yra Rizikos valdymo ir veiklos etikos priežiūros komiteto narys.
Šiuo metu Darius yra įmonės „Saudi Aramco“ Finansų strategijos ir vystymo departamento (atskaitingo Iždo departamentui) Finansinių konsultacijų skyriaus vadovas, taip pat Susijungimų ir įsigijimų bei strateginių projektų vadovas. Darius yra vienas iš Londono Sičio Lietuvių Klubo steigėjų, organizacijos „Global Lithuanian Leaders“ patarėjas. Taip pat Darius yra Valstybės investicijų valdymo agentūros stebėtojų tarybos (nepriklausomas) narys (nuo 2020-07-23).
D.Daubaras Kembridžo Universitete įgijo tarptautinių santykių magistro laipsnį, Pensilvanijos universiteto (JAV) Vartono verslo mokykloje – finansų ir verslo valdymo srities verslo administravimo magistro laipsnį, Denverio universitete (JAV) – finansų ir vadybos srities verslo administravimo bakalauro laipsnį.
Turimų Bendrovės akcijų skaičius
Neturi.
Daiva Lubinskaitė-Trainauskienė
Nepriklausoma stebėtojų tarybos narė
Daiva Lubinskaitė-Trainauskienė
Daiva Lubinskaitė-Trainauskienė yra Stebėtojų tarybos nepriklausoma narė nuo 2017 m. rugpjūčio 30 d. Ji taip pat yra Skyrimo ir atlygio komiteto pirmininkė.
Daiva yra UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ administracijos vadovė.
D.Lubinskaitė-Trainauskienė ISM Vadybos ir ekonomikos universitete įgijo magistro laipsnį, Vilniaus Universitete ji baigė filologijos ir ryšių su visuomene profesines studijas.
Turimų Bendrovės akcijų skaičius
Neturi.
Andrius Pranckevičius
Nepriklausomas stebėtojų tarybos narys
Andrius Pranckevičius
Andrius Pranckevičius yra Stebėtojų tarybos nepriklausomas narys nuo 2017 m. lapkričio 22 d. Jis taip pat yra Rizikos valdymo ir veiklos etikos priežiūros komiteto pirmininkas.
Andrius yra AB „Linas Agro Group“ generalinio direktoriaus pavaduotojas ir valdybos narys, PF „Kekava“ generalinis direktorius ir valdybos pirmininkas, AB „Linas Agro“ valdybos narys, UAB „Linas Agro konsultacijos“ valdybos pirmininkas, SIA „Lielzeltini“, SIA „Broileks“ ir SIA „Cerova“ valdybos pirmininkas, ŽŪB „Žlvista“ akcininkas.
A. Pranckevičius Kauno technologijos universitete įgijo verslo administravimo ir vadybos bakalauro ir marketingo vadybos magistro laipsnį. Harvardo verslo mokykloje baigė lyderystės mokslų (angl. leadership development) programą.
Turimų Bendrovės akcijų skaičius
Neturi.
Aušra Vičkačkienė
Stebėtojų tarybos narė
Aušra Vičkačkienė
Aušra Vičkačkienė yra Stebėtojų tarybos narė, paskirta Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos. Stebėtojų tarybos nare yra nuo 2017 m. rugpjūčio 30 d. Ji yra Audito komiteto narė, skyrimo ir atlygio komiteto narė.
Aušra taip pat yra Finansų ministerijos Valstybės turto valdymo departamento direktorė bei „Valstybės investicijų valdymo agentūros“ stebėtojų tarybos narė (nuo 2020-10-21).
A. Vičkačkienė Vilniaus universitete įgijo vadybos ir verslo administravimo magistro ir vadybos ir verslo administravimo bakalauro laipsnį.
Turimų Bendrovės akcijų skaičius
Neturi.
Daiva Kamarauskienė
Stebėtojų tarybos narė
Daiva Kamarauskienė
Daiva Kamarauskienė yra Stebėtojų tarybos narė, paskirta Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos. Stebėtojų tarybos nare yra nuo 2019 m. vasario 1 d. Ji yra Skyrimo ir atlygio komiteto narė.
Daiva taip pat yra Finansų ministerijos Biudžeto departamento direktorė.
D. Kamarauskienė Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultete įgijo bakalauro ir magistro laipsnį. „Baltic Institute of Corporate Governance“ – valdybos nario mokymai (sertifikatas).
Turimų Bendrovės akcijų skaičius
Neturi.
Bent Christensen
Nepriklausomas stebėtojų tarybos narys
Bent Christensen
Bent Christensen yra Stebėtojų tarybos nepriklausomas narys nuo 2020 m. lapkričio 12 d.
B.Christensen energetikos sektoriuje dirba daugiau nei 35 metus ir buvo užėmęs vadovaujančias pareigas bendrovėse „Siemens“ ir „Orsted“. Šiuo metu yra „Christensen Management Consulting“ ApS generalinis direktorius ir savininkas.
B.Christensen pietų Danijos universitete įgijo elektronikos inžinerijos bakalaurą, o Horseno universitete baigė inžinerijos verslo administravimo studijas. Taip pat B.Christensen baigė verslo plėtros ir lyderystės programas.
Turimų Bendrovės akcijų skaičius
Neturi.
Judith Buss
Nepriklausoma stebėtojų tarybos narė
Judith Buss
Judith Buss yra Stebėtojų tarybos nepriklausoma narė nuo 2020 m. lapkričio 12 d.
J. Buss daugiau nei dvidešimt metų užėmė vadovaujančias pozicijas pasaulinėse energetikos sektoriaus įmonėse, yra dirbusi Vokietijos, Norvegijos ir Didžiosios Britanijos kompanijose. Nuo 2000 iki 2019 m. įvairias pozicijas užėmė benrovėje E.ON.
J. Buss yra įgijusi Verslo administravimo magistro laipsnį taip pat baigusi įvairias profesines programas.
Turimų Bendrovės akcijų skaičius
Neturi.
Andrius Pranckevičius
Komiteto pirmininkas, nepriklausomas narys
Andrius Pranckevičius
Andrius Pranckevičius yra Rizikos valdymo ir veiklos etikos priežiūros komiteto pirmininkas nuo 2018 m. balandžio 20 d. Taip pat jis yra Stebėtojų tarybos nepriklausomas narys nuo 2017 m. lapkričio 22 d.
Andrius yra AB „Linas Agro Group“ generalinio direktoriaus pavaduotojas ir valdybos narys, PF „Kekava“ generalinis direktorius ir valdybos pirmininkas, AB „Linas Agro“ valdybos narys, UAB „Linas Agro konsultacijos“ valdybos pirmininkas, SIA „Lielzeltini“, SIA „Broileks“ ir SIA „Cerova“ valdybos pirmininkas, ŽŪB „Žlvista“ akcininkas.
A. Pranckevičius Kauno technologijos universitete įgijo verslo administravimo ir vadybos bakalauro ir marketingo vadybos magistro laipsnį. Harvardo verslo mokykloje baigė lyderystės mokslų (angl. leadership development) programą.
Turimų Bendrovės akcijų skaičius
Neturi.
Darius Daubaras
Nepriklausomas narys
Darius Daubaras
Darius Daubaras yra Rizikos valdymo ir veiklos etikos priežiūros komiteto narys nuo 2018 m. balandžio 20 d. Taip pat Darius yra Stebėtojų tarybos pirmininkas ir nepriklausomas narys nuo 2017 m. rugpjūčio 30 d.
Šiuo metu Darius yra įmonės „Saudi Aramco“ (Iždo departamento) finansinių konsultacijų padalinio vyriausiasis vadovas, taip pat strateginių, susijungimo ir įsigijimo projektų vadovas. Darius yra vienas iš Londono Sičio Lietuvių Klubo steigėjų, organizacijos „Global Lithuanian Leaders“ patarėjas.
D.Daubaras Kembridžo Universitete įgijo tarptautinių santykių magistro laipsnį, Pensilvanijos universiteto (JAV) Vartono verslo mokykloje – finansų ir verslo valdymo srities verslo administravimo magistro laipsnį, Denverio universitete (JAV) – finansų ir vadybos srities verslo administravimo bakalauro laipsnį.
Turimų Bendrovės akcijų skaičius
Neturi.
Šarūnas Rameikis
Nepriklausomas narys
Šarūnas Rameikis
Šarūnas Rameikis yra Rizikos valdymo ir veiklos etikos priežiūros komiteto narys nuo 2018 m. balandžio 20 d.
Šarūnas yra Advokatų profesinėS bendrijOS „Litten“, vadovaujantis partneris, advokatas.
Mykolo Riomerio universitete įgijo teisės magistro laipsnį.
Turimų Bendrovės akcijų skaičius
Neturi.
Irena Petruškevičienė
Komiteto pirmininkė, nepriklausoma narė
Irena Petruškevičienė
Irena Petruškevičienė yra Audito komiteto pirmininkė nuo 2017 m. spalio 13 d.
Irena šiuo metu yra AB „Lietuvos geležinkeliai“ audito komiteto narė, UAB „Maxima grupė“ audito komiteto pirmininkė, Europos stabilumo mechanizmo auditorių valdybos narė.
Irena Vilniaus universitete baigė ekonomikos studijas.
Turimų Bendrovės akcijų skaičius
Neturi.
Aušra Vičkačkienė
Narė
Aušra Vičkačkienė
Aušra Vičkačkienė yra Stebėtojų tarybos narė, paskirta Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos. Stebėtojų tarybos nare yra nuo 2017 m. rugpjūčio 30 d. Ji yra Audito komiteto narė, skyrimo ir atlygio komiteto narė.
Aušra taip pat yra Finansų ministerijos Valstybės turto valdymo departamento direktorė bei „Valstybės investicijų valdymo agentūros“ stebėtojų tarybos narė (nuo 2020-10-21).
A. Vičkačkienė Vilniaus universitete įgijo vadybos ir verslo administravimo magistro ir vadybos ir verslo administravimo bakalauro laipsnį.
Turimų Bendrovės akcijų skaičius
Neturi.
Ingrida Muckutė
Narė
Ingrida Muckutė
Ingrida Muckutė yra Audito komiteto narė nuo 2018 m. gegužės 18 d.
Ingrida eina Finansų ministerijos Atskaitomybės, audito, turto vertinimo ir nemokumo politikos departamento direktorės pareigas.
I. Muckutė Vilniaus universitete baigė Vadybos ir verslo administravimo bakalaurą ir Finansų, apskaitos ir bankininkystės magistro laipsnį. Upsala universitete baigė Finansų valdymo programą.
Turimų Bendrovės akcijų skaičius
Neturi.
Danielius Merkinas
Nepriklausomas narys
Danielius Merkinas
Danielius Merkinas yra Audito komiteto narys nuo 2017 m. spalio 13 d.
Danieliaus užimamos pareigos: UAB „NNL Termo“, generalinis direktorius, valdybos pirmininkas; UAB „NNL LT“, valdybos pirmininkas; UAB „Nordnet“ finansų vadovas, UAB „Litcargo“, valdybos pirmininkas.
D.Merkinas baigė Tarptautinio marketingo bakalaurą Deventer Business College, Deventer, Nyderlanduose. Vilniaus universitete įgijo Vadybos ir verslo administravimo magistrą. Liungbiu verslo aukštojoje mokykloje įgijo Rinkos ekonomikos diplomą. Vidaus auditorių institutas (angl. Institute of Internal Auditors, IIA) – atestuoto vidaus auditoriaus pažymėjimas.
Turimų Bendrovės akcijų skaičius
Neturi.
Šarūnas Radavičius
Nepriklausomas narys
Šarūnas Radavičius
Šarūnas Radavičius yra Audito komiteto narys nuo 2018 m. gegužės 10 m.
Šarūnas taip pat yra AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“ audito komiteto narys, bendrovės MB „Saluma“ savininkas.
Š.Radavičius Vilniaus universitete įgijo Audito ir apskaitos magistro laipsnį.
Turimų Bendrovės akcijų skaičius
Neturi.
Daiva Lubinskaitė-Trainauskienė
Komiteto pirmininkė, nepriklausoma narė
Daiva Lubinskaitė-Trainauskienė
Daiva Lubinskaitė-Trainauskienė yra Stebėtojų tarybos nepriklausoma narė nuo 2017 m. rugpjūčio 30 d. Ji taip pat yra Skyrimo ir atlygio komiteto pirmininkė.
Daiva yra UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ administracijos vadovė.
D.Lubinskaitė-Trainauskienė ISM Vadybos ir ekonomikos universitete įgijo magistro laipsnį, Vilniaus Universitete ji baigė filologijos ir ryšių su visuomene profesines studijas.
Turimų Bendrovės akcijų skaičius
Neturi.
Aušra Vičkačkienė
Narė
Aušra Vičkačkienė
Aušra Vičkačkienė yra Stebėtojų tarybos narė, paskirta Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos. Stebėtojų tarybos nare yra nuo 2017 m. rugpjūčio 30 d. Ji yra Audito komiteto narė, skyrimo ir atlygio komiteto narė.
Aušra taip pat yra Finansų ministerijos Valstybės turto valdymo departamento direktorė bei „Valstybės investicijų valdymo agentūros“ stebėtojų tarybos narė (nuo 2020-10-21).
A. Vičkačkienė Vilniaus universitete įgijo vadybos ir verslo administravimo magistro ir vadybos ir verslo administravimo bakalauro laipsnį.
Turimų Bendrovės akcijų skaičius
Neturi.
Daiva Kamarauskienė
Narė
Daiva Kamarauskienė
Daiva Kamarauskienė yra Stebėtojų tarybos narė, paskirta Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos. Stebėtojų tarybos nare yra nuo 2019 m. vasario 1 d. Ji yra Skyrimo ir atlygio komiteto narė.
Daiva taip pat yra Finansų ministerijos Biudžeto departamento direktorė.
D. Kamarauskienė Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultete įgijo bakalauro ir magistro laipsnį. „Baltic Institute of Corporate Governance“ – valdybos nario mokymai (sertifikatas).
Turimų Bendrovės akcijų skaičius
Neturi.
Lėda Turai-Petrauskienė
Nepriklausoma narė
Lėda Turai-Petrauskienė
Lėda Turai-Petrauskienė yra Skyrimo ir atlygio komiteto narė nuo 2018 m. balandžio 19 d.
p. Petrauskienė yra UAB „L-CON Global“ generalinė direktorė ir lyderystės ugdymo partnerė; Suomijos vadybos instituto (MIF) partnerė ir trenerė; „Coaching Development“ Ltd. trenerė; Tarptautinės koučingo federacijos Rytų, Vidurio Europos ir Afrikos koordinavimo komandos narė; Vilniaus tarptautinės mokyklos patariamosios tarybos narė.
p.Petrauskienė Liverpulio universitete įgijo Tarptautinio žmogiškųjų išteklių valdymo magistro laipsnį; Vilniaus universitete įgijo Lietuvių kalbotyros magistro laipsnį; Tarptautinėje koučingo federacijoje gavo akredituoto koučingo specialisto pažymėjimą; Hamburgo konsultavimo ir priežiūros institute gavo Individualios psichologijos pažymėjimą.
Turimų Bendrovės akcijų skaičius
Neturi.