2022 m. gegužės 24 d. neeilinio visuotinio AB „Ignitis grupė“ akcininkų susirinkimo sprendimai

AB „Ignitis grupė“ (toliau – Grupė), juridinio asmens kodas: 301844044, registruotos buveinės adresas: Laisvės pr. 10, Vilnius, 2022 m. gegužės 24 d. neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime buvo priimti šie sprendimai: 

1. Dėl naujos AB „Ignitis grupė“ įstatų redakcijos patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo. 

1.1. Patvirtinti naują AB „Ignitis grupė“ įstatų redakciją (pridedama).

1.2. Įgalioti AB „Ignitis grupė“ vadovą ar kitą jo įgaliotą asmenį pasirašyti įstatus bei atlikti visus veiksmus, reikalingus šiam sprendimui įgyvendinti. 

2. Dėl AB „Ignitis grupė“ įstatinio kapitalo mažinimo. 

2.1. Sumažinti AB „Ignitis grupė“ įstatinį kapitalą nuo 1 658 756 293,81 Eur iki 1 616 445 476,80 Eur, anuliuojant 1 894 797 vnt. paprastųjų vardinių AB „Ignitis grupė“ akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 22,33 Eur ir kurias įsigijusi pati AB „Ignitis grupė“. Bendra anuliuojamų paprastųjų vardinių akcijų nominali vertė 42 310 817,01 Eur.

2.2. AB „Ignitis grupė“ įstatinio kapitalo sumažinimo tikslas – AB „Ignitis grupė“ savų paprastųjų vardinių akcijų anuliavimas.

2.3. Anuliavus 1 894 797 vnt. savų paprastųjų vardinių AB „Ignitis grupė“ akcijų, AB „Ignitis grupė“ įstatinį kapitalą sudarys 1 616 445 476,80 Eur, padalintų į 72 388 960 paprastąsias vardines akcijas, kurių vienos akcijos nominali vertė yra 22,33 Eur.

2.4. Patvirtinti naują AB „Ignitis grupė“ įstatų redakciją (pridedama).

2.5. Įgalioti AB „Ignitis grupė“ vadovą pasirašyti AB „Ignitis grupė“ įstatus bei pačiam ar per įgaliotus asmenis atlikti visus veiksmus, reikalingus šiam sprendimui įgyvendinti. 

Informacija apie priimtus sprendimus taip pat pateikiama Grupės tinklalapyje  https://www.ignitisgrupe.lt/lt/vas ir Grupės buveinės patalpose, esančiose adresu Laisvės pr. 10, Vilnius, darbo valandomis (7.30 – 11.30 val. ir 12.15 – 16.30 val., penktadieniais 7.30 – 11.30 val. ir 12.15 – 15.15 val.) nuo šio pranešimo paskelbimo dienos.

Nr.

2022 m. gegužės 24 d. neeilinio visuotinio AB „Ignitis grupė“ akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimų sprendimai

Akcininkų balsavimas 

Už 

Prieš 

1.1.

Patvirtinti naują AB „Ignitis grupė“ įstatų redakciją (pridedama).

61 466 504 

150

1.2.

Įgalioti AB „Ignitis grupė“ vadovą ar kitą jo įgaliotą asmenį pasirašyti įstatus bei atlikti visus veiksmus, reikalingus šiam sprendimui įgyvendinti.

61 466 504

150

2.1.

Sumažinti AB „Ignitis grupė“ įstatinį kapitalą nuo 1 658 756 293,81 Eur iki 1 616 445 476,80 Eur, anuliuojant 1 894 797 vnt. paprastųjų vardinių AB „Ignitis grupė“ akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 22,33 Eur ir kurias įsigijusi pati AB „Ignitis grupė“. Bendra anuliuojamų paprastųjų vardinių akcijų nominali vertė 42 310 817,01 Eur.

61 466 504

150

2.2. 

AB „Ignitis grupė“ įstatinio kapitalo sumažinimo tikslas – AB „Ignitis grupė“ savų paprastųjų vardinių akcijų anuliavimas.

61 466 504 150

2.3.

Anuliavus 1 894 797 vnt. savų paprastųjų vardinių AB „Ignitis grupė“ akcijų, AB „Ignitis grupė“ įstatinį kapitalą sudarys 1 616 445 476,80 Eur, padalintų į 72 388 960 paprastąsias vardines akcijas, kurių vienos akcijos nominali vertė yra 22,33 Eur.

61 466 504 150

2.4.

Patvirtinti naują AB „Ignitis grupė“ įstatų redakciją (pridedama). 61 466 504 150

2.5.

Įgalioti AB „Ignitis grupė“ vadovą pasirašyti AB „Ignitis grupė“ įstatus bei pačiam ar per įgaliotus asmenis atlikti visus veiksmus, reikalingus šiam sprendimui įgyvendinti.

61 466 504 150

Priedai:

1. AB „Ignitis grupė“ įstatai
2. AB „Ignitis grupė“ įstatai po įstatinio kapitalo mažinimo